Santander documentó de 136 operaciones dudosas de usuarios de Famoso

Bajío Santander, presidido por Ana Botín, comunicó al Empleo Ejecutivo de la Mensaje de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetaria sobre España (Sepblac) sobre 136 operaciones sobre clientes relacionadas con Famoso por considerar que logran estar vinculadas con movimientos de blanqueación de capitales e infracciones monetarias.

Santander ha respondido también con 39 peticiones de escrutinio realizadas por el Sepblac, según explica el banco en su informe regular del anticuado ejercicio.

La entidad presidida por Ana Botín disfruta abierto 338 expedientes reos en el grupo en España tras la adquisición sobre Popular en junio del año inmemorial y goza revisado 16 filiales camino informes sobre auditoría aísla.

Independientemente de estas medidas relacionadas con el bandada adquirido, Santander comunicó también el año pasado 41, 204 operaciones “a autoridades”, revisó 167 filiales longevo inició 152, 253 expedientes de estudio en todo el colectividad.

Banco Clérigo, filial sobre Popular, se encuentra investigado en la Sala Nacional por presunto blanqueación de capitales. Su expresidente, José María Arias, podría estar implicado en operaciones de esta clase.

Canales de denuncias

Santander cuenta también con canales de denuncias para asalariados que recibieron el año pasado 1, 300 comunicaciones, de las en comparación a aproximadamente un tercio disfruta dado sitio a un procedimiento disciplinario.

El razón más general de las denuncias está respectivo con asuntos de recursos humanos, en comparación a representan alrededor de tres de cada cuatro comunicaciones recibidas. El resto tiene cierto origen enormemente diverso e incluye, por ejemplo, actividades fraudulentas, conflictos de interés ahora ventas inapropiadas, entre otras cosas.

Santander recuerda en el memoria del 2017 en comparación a es firmante de los 10 inicios del Ajuste Mundial de Naciones Unidas y se compromete con trabajar inconveniente la corrupción, la perturbación y el soborno. Santander es el único sobre los grandes bancos españoles que incluye el separación de mi información en su informe sobre gestión del año pasado y explica que invierte para evacuar la legislación aprobada en noviembre pasado por el Advertencia de Ministros.

Esta norma fija la obligación sobre divulgar información no acaudalado a las entidades sobre interés manifiesto con más de 500 empleados.

Sobre este alejado se adiciona la lucha contra la corrupción también el soborno, explica el banco en su documentación remitida a la CNMV.